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公司治理概要


实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司实际控制人为中国东方资产管理股份有限公司,中国东方资产管理股份有限公司是我公司控股股东中华联合保险集团股份有限公司的控股股东。 


5%以上股东及持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 中华联合保险集团股份有限公司 1,200,000,000 80%
2 中华联合财产保险股份有限公司 300,000,000 20%

近三年股东大会主要决议

会议名称: 2015年度第一次临时股东大会
时间及地点:

2015年11月30日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于豁免2015年第一次临时股东大会通知期限的议案》、《关于审议公司授权管理办法的议案》、《关于审议股东大会对董事会授权方案的议案》
会议名称: 2016年度第一次临时股东大会
时间及地点:

2016年4月10日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于豁免2016年第一次临时股东大会通知期限的议案》、《关于聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构的议案》
会议名称: 2015年度股东大会
时间及地点:

2016年6月28日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于中华人寿2015年度财务决算报告的议案》、《关于中华人寿2016年度财务预算的议案》、《关于修改<中华联合人寿保险股份有限公司章程>的议案》
会议名称: 2017年第一次临时股东大会
时间及地点:

2017年2月10日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于补选孙玉淳为中华联合人寿保险股份有限公司第一届董事会执行董事的议案》、《关于中华联合人寿保险股份有限公司第一届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于中华联合人寿保险股份有限公司续聘普华永道为2016年度审计机构的议案》
会议名称: 2016年股东大会
时间及地点:

2017年5月19日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于中华联合人寿保险股份有限公司2016年度财务决算的议案》、《关于中华联合人寿保险股份有限公司2017年度财务预算的议案》、《关于中华联合人寿保险股份有限公司增加注册资本金的议案》、《关于修订中华联合人寿保险股份有限公司章程的议案》
会议名称: 2017年第二次临时股东大会
时间及地点:

2017年9月15日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于补选丁建平为中华联合人寿保险股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于补选宁静为中华联合人寿保险股份有限公司第一届董事会董事的议案》
会议名称: 2017年第三次临时股东大会
时间及地点:

2017年12月25日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于修订审议并通过了《关于修订<中华联合人寿保险股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中华联合人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<中华联合人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<中华联合人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于中华联合人寿保险股份有限公司续聘普华永道为2017年度财务审计机构的议案》
会议名称: 2018年第一次临时股东大会
时间及地点:

2018年4月19日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了《关于补选周波为中华联合人寿保险股份有限公司监事的议案》、《关于中华联合人寿保险股份有限公司2017年度财务决算的议案》
会议名称: 2017年年度股东大会
时间及地点:

2018年6月20日

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦20层N1会议室

出席情况: 出席会议的股东单位共2家,占公司股东总数(2家)的100%,代表股份15亿股,占股份总数(15亿股)的100%。
主要议题及表决情况: 审议并通过了关于《中华人寿2018年度财务预算》的议案、关于《中华人寿2017年度董事会工作报告》的议案、关于《中华人寿2017年度监事会工作报告》的议案、关于《中华人寿2017年度董事尽职评价报告》的议案、关于《中华人寿2017年度独立董事尽职评价报告》的议案、关于《中华人寿2017年度监事尽职评价报告》的议案

董事和监事简历及履职情况

董事会成员

丁建平(董事长)

丁建平,男,1963年7月出生,本科学历。现任中华联合保险集团股份有限公司党委书记、董事长,中华联合财产保险股份有限公司党委书记,中华联合人寿保险股份有限公司党委书记、董事长。 

丁建平先生曾就职于中国银行淮安分行。2000年6月加入中国东方资产管理公司,历任南京办事处淮安业务组经理、资产处置审查办公室经理,合肥办事处党委书记、副总经理(主持工作),南京办事处党委委员、纪委书记、副总经理。 

丁建平先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事及董事长职权,召集和主持董事会会议,并积极参与董事会下设专业委员会的相关工作。谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

孙玉淳(执行董事)

孙玉淳,男, 1967年4月出生,博士研究生学历,博士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 

孙玉淳先生曾就职于中国人民银行。1996年7月加入新华保险,历任新华人寿保险股份有限公司办公室处长、研究发展中心处长,新华国际保险研究会秘书长,新华人寿保险股份有限公司计划财务部总经理助理,企划部总经理,上海分公司总经理,战略管理中心主任、战略总监,总裁助理兼业务管理委员会副主任、新华世纪电子商务公司董事长。 

孙玉淳先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

宁静(董事)  

宁静,女,1976年1月出生,硕士研究生学历,硕士学位。现任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与战略协同部总经理,中华联合人寿保险股份有限公司董事。 

宁静女士曾就职于中国东方资产管理公司资金财会部会计处高级主任、制度处副经理,上海办事处资金财会部高级经理,中国东方资产管理公司资金财会部制度处高级经理,资金财会部助理总经理、副总经理,曾任东兴证券股份有限公司董事、邦信资产管理有限公司董事,中华联合财产保险股份有限公司党委委员、董事、财务总监(副总经理级)、副总经理,中华联合保险集团股份有限公司董事,大连银行股份有限公司党委委员、董事、副行长。 

宁静女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

郭占华(董事)

郭占华,男,1959年12月出生,硕士学位。现任中华联合保险集团股份有限公司巡视专员,中华联合人寿保险股份有限公司董事。 

郭占华先生1988年进入保险行业,曾任职于中国人保、中国人寿。2003年加入中华联合财产保险股份有限公司,先后担任大连分公司总经理、辽宁分公司总经理、重庆分公司总经理,中华联合财险销售总监兼战略发展部总经理。 

郭占华先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

谢德仁(独立董事)

谢德仁,男,1972年1月出生,博士研究生学历,博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系教授,中华联合人寿保险股份有限公司独立董事,华夏基金管理有限公司、博彦科技股份有限公司、朗新科技股份有限公司的独立董事。 

谢德仁先生的研究领域为新制度经济学、企业理论与会计学的交叉研究、会计准则制定与资本市场研究、公司治理与经理人激励以及注册会计师行业管制等方面。 

谢德仁先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使董事职权,积极参加董事会会议和董事会下设专业委员会的相关工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责,为公司的发展提供建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

监事会成员

左文君 (监事)

左文君,女,1978年11月出生,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理(主持工作)、职工监事。 

左文君女士2001年7月参加工作即进入保险行业,历任中国平安保险集团股份有限公司品牌宣传部企业文化推广岗、中国太平洋人寿董事会秘书处主管、合众人寿人力资源部处经理、弘康人寿人事行政部总经理助理、监事。 

左文君女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席董事会会议。谨慎、认真、勤勉地履行监事职责,关注公司发展及合规经营,维护公司及股东的合法权益。

周波 (监事)

周波,男,1962年12月出生,本科学历。现任中华联合保险集团股份有限公司稽核审计部总经理,中华联合人寿保险股份有限公司监事。 

周波先生1982年进入保险行业,历任中华财险宁波分公司总经理,中华财险总公司稽核审计/纪检监察部总经理,中华保险集团监察审计部总经理,中华财险浙江分公司党委书记、总经理,中华保险集团财务会计部总经理。 

周波先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席董事会会议。谨慎、认真、勤勉地履行监事职责,关注公司发展及合规经营,维护公司及股东的合法权益。


高级管理人员简历及履职情况

孙玉淳 (总经理)

孙玉淳,男, 1967年4月出生,博士研究生学历,博士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理,负责公司经营工作,分管人力资源部(党委组织部)。  

孙玉淳先生曾就职于中国人民银行。1996年7月加入新华人寿保险股份有限公司,历任新华人寿保险股份有限公司办公室处长,研究发展中心处长,新华国际保险研究会秘书长,计划财务部总经理助理,企划部总经理,上海分公司总经理,战略管理中心主任,战略总监,总裁助理兼业务管理委员会副主任、新华世纪电子商务公司董事长。  

孙玉淳先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

薛江(副总经理、董事会秘书、合规负责人、首席风险官)

薛江,男,1967年7月出生,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、合规负责人、首席风险官,分管风险管理部、法律合规部、办公室(董监事会办公室、党委办公室、党委宣传部)。

 薛江先生曾就职于北方工业大学、中宣部。2003年11月进入中国保险监督管理委员会工作,历任保监会党委宣传部办公室主任兼党委宣传部办公室主任、党委统战群工部统战群工处处长,厦门监管局副局长、党委委员、纪委书记,保监会中介监管部副主任,保险消费者权益保护局副局长,中华联合保险控股股份有限公司寿险筹备组副组长。

 薛江先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

陶洋 (副总经理)

陶洋,男,1975年1月出生,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委委员、纪委委员、副总经理,兼任党委组织部部长,分管多元业务部、机构管理部。  

陶洋先生曾就职于中国国际航空公司、中国航空集团公司。2005年1月加入中航三星人寿保险有限公司,历任中航三星人寿保险有限公司董事会秘书兼行政部总经理,董事会秘书兼团体保险部总经理,总裁助理兼董事会秘书,总裁助理、董事会秘书兼北京分公司总经理,副总裁兼董事会秘书,中华联合保险控股股份有限公司寿险筹备组副组长。 

陶洋先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

曲延文(副总经理)

曲延文,男,1960年7月出生,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司副总经理,分管银行保险部、个人营销部。

曲延文先生曾就职于黑龙江省合江地区外贸局、合江地区委员会,黑龙江省佳木斯市委、团市委,黑龙江团省委,团中央。2001年1月加入新华人寿保险股份有限公司,历任新华人寿保险股份有限公司董事会办公室主任,山东分公司副总经理,北京分公司副总经理,新疆分公司总经理,湖北分公司总经理。  

曲延文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

孙刚(副总经理、财务负责人)

孙刚,男,1967年11月出生,博士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人,分管战略发展部、会计部、资产管理部。  

孙刚先生曾任职于河南商城商业公司。1993年2月进入保险行业,历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部总经理,国民(农银)人寿保险股份有限公司副总经理兼财务总监,幸福人寿保险股份有限公司(筹)拟任副总经理,汇丰人寿北京代表处首席代表、汇丰人寿(中国)公司(筹)拟任副总经理,中国太平保险集团有限责任公司战略、人力、投资、综合开拓部总经理级,太平资产管理有限公司监事长、太平财产保险有限公司监事,中华联合保险控股股份有限公司战略发展部总经理兼PMO办公室秘书长、引战上市办公室主任,资产管理公司筹备工作小组成员,运营共享服务中心副总经理。  

孙刚先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

杨亿(总经理助理)

杨亿,男,1981年6月出生,本科学历,学士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司总经理助理,分管创新业务部、信息技术部、运营管理部、客户服务部。

杨亿先生于2005年6月加入新华人寿保险股份有限公司,历任新华人寿保险股份有限公司战略发展部处经理,新渠道业务部处经理,电商公司筹备组副组长,新华世纪电子商务有限公司副总经理(主持工作)。  

杨亿先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

蒋斌(总精算师)

蒋斌,男,1968年4月出生,硕士研究生学历,硕士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司总精算师,分管精算部。  

蒋斌先生曾任职于总参51研究所。2000年5月进入保险行业,历任新华人寿保险股份有限公司精算部、企划部助理精算师,中国太平洋人寿保险股份有限公司精算部总经理助理,幸福人寿保险股份有限公司精算部负责人,珠江人寿保险股份有限公司总精算师,中融人寿保险股份有限公司总精算师。

蒋斌先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

吴疆(审计责任人)

吴疆,男,1968年2月出生,本科学历,学士学位。现任中华联合人寿保险股份有限公司审计责任人。 

吴疆先生曾任职于新疆生产建设兵团农一师。1988年9月进入保险行业,历任新疆兵团保险公司计财处职员、副处长、处长,中华联合财产保险股份有限公司财会部总经理、财务会计部副总经理,中华联合保险控股股份有限公司财务会计部副总经理,稽核审计部副总经理(主持工作)。

吴疆先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


公司部门设置情况